Титульний аркуш

22.04.2019	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 1	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор				Б?лецький А.П.	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Лозовабуд"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21187971
4. Місцезнаходження: 64602, Україна, Харківська обл., Лозівський р-н, Лозова, Свободи,2А
5. Міжміський код, телефон та факс: (05745)23589, (05745)23589
6. Адреса електронної пошти: lozbud@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): , 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку			
	(адреса сторінки)	(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента		
8. Штрафні санкції емітента		
9. Опис бізнесу	X	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління	X	
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X	
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X	
2) інформація про розвиток емітента	X	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X	
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X	
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X	
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X	
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X	
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X	
- інформація про наглядову раду	X	
- інформація про виконавчий орган	X	
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X	
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X	
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X	
- повноваження посадових осіб емітента	X	
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X	
1) інформація про випуски акцій емітента	X	
2) інформація про облігації емітента	X	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	X	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	X	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	X	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	X	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	X	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	X	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X	
26. Інформація вчинення значних правочинів	X	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	X	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	X	
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	X	
32. Твердження щодо річної інформації	X	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	X	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	X	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:
Товариство є приватним акцiонерним товариством та здiйснило закрите розмiщення цiнних паперiв, тому рiчна iнформацiя розкривається вiдповiдно до вимог п.п. 2) пп. 2 п.1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826. В рiчну iнформацiю не включенi наступнi пункти: - пiдприємство не одержувало лiцензiй (дозвiлiв) на здiйснення дiяльностi згiдно законодавства; - емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб; - посада корпоративного секретаря не введена на пiдприємствi;-судових справ протягом року не було;- штрафних санкцій протягом року не було; - пiдприємство не укладало договорiв з рейтинговими агенствами щодо визначення рiвня кредитного рейтингу емiтента або цiнних паперiв емiтента;  - крiм акцiй товариство не здiйснювало випуск та розмiщення iнших цiнних паперiв; - викупу i продажу ранiше викуплених акцiй не здiйснювалось; - протягом звiтного перiоду рiшення про надання згодина вчинення значних значних правочинiв , щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймались; - протягом року особлива iнформацiя не виникала; - за звiтний перiод рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалася.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акціонерне товариство "Лозовабуд"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А00 773289
3. Дата проведення державної реєстрації
	17.02.1994
4. Територія (область)
	Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	150720
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	37
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
	81.29 - інши види з прибирання
	49.41 - вантажний автомобільний транспорт
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ "Креді Агріколь банк"
2) МФО банку
	300614
3) Поточний рахунок
	26007500043320
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	
5) МФО банку
	
6) Поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом року злиття, поділа, приєднення і перетвореня не відбувалося.Змiн в органiзацiйнiй структуре протягом року не вiдбувалось. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств , фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 30 чол., працювали за договорами ЦПХ - 7 чол. Протягом зимового перiоду пiдприємство працювало на умовах неповного робочого часу.

Фонд оплатi працi за 2018 рiк - 1995 т. грн., що на 87 т. грн. бiльш нiж за 2017 рiк.

Кадрова програма  товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працивникiв, проводилось навчання деяких категорiй робiтникiв в навчальних центрах i на робочих мiстах.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "Лозовабуд" не належить до об"єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями протягом року товариство не проводило.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило протягом звiтного перiоду

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
1 При складаннi фiнансової звiтностi встановити кордон iстотностi в розмiрi 50 грн.,

2. Основним засобом визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням виробничої комiсiї, бiльше року (або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 6000 грн.

3. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносити активи, вiдмiннi вiд основних засобiв (на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 "Основнi засоби" i пунктi 4 цього наказу), вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 6000 грн.

4. Застосовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв методи амортизацiї, строк корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть, установленi i затвердженi наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий необоротний актив введений в експлуатацiю.

5. Установити такi методи нарахування амортизацiї для:

- iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод;

- малоцiнних необоротних активiв  - у розмiрi 100%-вої їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта;

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основним видом продукцiї пiдприємства є виконання будiвельно-монтажних робiт. Крiм того пiдприємство виконує обслуговування житлового фонду комунальної власностi. Основними замовниками на виконання будiвельних робiт є державнi установи.Придбання активiв в 2018р. не було. Всi основнi засоби знаходяться за адресою вул. Свободи, 2А в належному станi та пiд охороною. На дiяльнiсть пiдприємства впливає економiчна нестабiльнiсть в країнi та вiдсутнiсть значних замовлень. Основну частку виконаних робiт складають роботи з поточного та капiтального ремонту 62%. станом на 01.01.2019р. пiдприємство не мало укладених, але не виконаних договорiв пiдряду. Фахiвцями пiдприємства ведеться робота , щодо полiпшення фiнансового стану.. Основними ризиками в дiяльностi емiтента є те, що обсяги товарообiгу та рентабiльнiсть залежить вiд сезонностi робiт та платiжеспроможности замовникiв. Крiм того фiнансово-економiчнi фактори мають значний вплив на дiяльнiсть пiдприємства. Те, що постiйно змiнюється законодавство не дає можливостi захистити свою дiяльнiсть та розширити ринки збуту.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Пiдприємство не планує будь-яких iнвестицiй або придбань, пов"язаних з його господарскою дiяльнiстю. Протягом останнiх 5 рокiв придбань не було. В 2016 роцi було реалiзовано частка адмiнбудiвл за адресою вул.Свободи,2Аi i склади за адресою Севастопольский б-р,14, а також навантажувач. В 2018 році було виконано капітальний ремонт покрівлі будівлі ОГМ.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Пiдприємство не має орендованих основних засобiв, а користується власними, якi знаходяться на балансi. Всi основнi засоби знаходяться на однiй територiї за адресою Свободи 2А.. В звязку з тим, що складськi примiщення, транспортнi засоби, обладнання мають великий ступiнь зношеностi, потребують капремонту, то не можуть бути використанi в повному обсязi. При використаннi активiв пiдприємство не порушує екологiчного стану навколишнього середовища. При покращеннi фiнансового стану планується капiтальний ремонт примiщень та транспортних засобiв. Протягом звiтного перiоду був проведений капiтальний ремонт зданiя центрального складу з пiдсобними примiщеннями на суму 351 т.грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Загальний спад в будiвництвi, вiдсутнiсть замовлень впливають на дiяльнiсть емiтента, високі податки і несвоєчасна оплата замовниками вже виконаних робіт.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Розробляючи фiнансовий план та напрямки розвитку пiдприємства в сферi фiнансово-господарської дiяльностi руководство керується наступними прнципами: забезпечення достатностi зворотнiх засобiв, розпродаж зайвих примiщень або здача їх в оренду, робота по отриманню нових заказiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi укладенi договори виконанi в повному обсязi, в умовлений термiн. Облiк прибуткiв або збиткiв в розрiзi договорiв не ведеться

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi:Збiльшення обсягiв виконаних робiт. Полiпшення якостi наданих послуг. Максимальна здача в оренду майна, яке не використовується в виробництвi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки не проводяться у зв"язку з тяжким фiнансовим станом

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Осмновнi показники пiдприємства за 3 роки : 2016,2017,2018

Обсяг виконаних робiт, послуг: 4426,3910,4706

Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг: 3651,3078,3634

Чисельнiсть штатних працiвникiв: 41, 35,33

ФОП працiвникiв: 1746,1908,1995

IV. Інформація про органи управління
Орган управління	Структура	Персональний склад	
Загальні збори акціонерів	Власник значного пакета акцій - Білецький А.П володіє 10654 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 53 % від загальної кількості.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

	Кількість акціонерів , які мають право голосу - 99 чоловик.	
Наглядова рада	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Склад Наглядової ради - 3 чол. Повноваження Наглядової ради затверджені 08.04.2016р. загальними зборами акціонерів на 5 років.	Наглядова рада:  Голова Наглядової ради Татарченко Михайло Миколайович; Заступник голови Наглядової ради Михалько Тетяна Григорівна; 

Секретор Наглядової ради Солоніна Марія Іванівна	
Директор	

Одноосібний Виконавчий орган Товариства - Директор.

Директор обраний загальними зборами акціонерів 08.04.2016р. строком на 5 (п'ять) років.

Представляє АТ в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях України; вiдкриває в банках розрахунковi та iншi рахунки; укладає договора; видає довiреностi; органiзовує ведення бухгалтерського облiку; здiйснює прийом та звiльнення працiвникiв; приймає рiшення про вiдрядження; видає накази та iншi розпорядчi документи, якi є обовязковими для працiвникiв АТ; в межах своїх повноважень, визначених Статутом та Законодавством України, здiйснює будь-якi iншi дiї, необхiднi для нормальної дiяльностi АТ. 

Директор - Білецький Анатолій Павлович

Ревізор	Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ "Лозовабуд" шляхом проведення чергових та позачергових перевірок.	Ревізор - Чернякова Юлія Федорівна	

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Білецький Анатолій Павлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	2031300810
4) Рік народження
	1955
5) Освіта
	середньо-технічна
6) Стаж роботи (років)
	29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Лозовабуд", 21187971, Займає посаду директора ПрАТ "Лозовабуд" з моменту утворення підприємства
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	08.04.2016, обрано 5 років
9) Опис
	Представляє АТ в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях України; вiдкриває в банках розрахунковi та iншi рахунки; укладає договора; видає довiреностi; органiзовує ведення бухгалтерського облiку; здiйснює прийом та звiльнення працiвникiв; приймає рiшення про вiдрядження; видає накази та iншi розпорядчi документи, якi є обовязковими для працiвникiв АТ; в межах своїх повноважень, визначених Статутом та Законодавством України, здiйснює будь-якi iншi дiї, необхiднi для нормальної дiяльностi АТ. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iнших винагород не передбачено. Займає посаду директора з моменту створення Акцiонерного товариства.В iнших пiдприємствах посад не займає.Ранiше працював начальником СП "Лозовапромбуд".Загальний стаж роботи 29 рокiв. Переобраний строком на 5 рокiв 08.04.2016р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Має 53% акцiй товариства.

1) Посада
	Заступник голови Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Михалько Тетяна Григорівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	2191922245
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Лозовабуд", 21187971, головний бухгалтер ПрАТ "Лозовабуд"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	08.04.2016, обрано 5 років
9) Опис
	У вiдсутностi голови Наглядової ради виконує його обовязки. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi на основi стандартiв бухгалтерського облiку в Українi. Займає посаду головного бухгалтера з моменту створення ПраТ "Лозовабуд"В iнших пiдприємствах посад не займає. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Отримує грошову винагороду в виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.Є акцiонером товариства.Iнших винагород не передбачено.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Татарченко Михайло Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	1927300931
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	середньо-технічна
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Лозовабуд", 21187971, начальник вiддiлу охорони працi ПрАТ "Лозовабуд"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	08.04.2016, обрано 5років
9) Опис
	Голова Наглядової ради Товариства має право здiйснювати представницькi дiї вiд iменi товатиства, брати участь у форумах, конференцiях, зборах усiх рiвнiв. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує ведення протоколiв засiдання Наглядової ради, розподiляє обовязки серед членiв Наглядової ради товариства. Голова наглядової ради Товариства може викликати на засiдання ради директора, ревiзора для надання необхiдних пояснень. Голова Наглядової ради вирiшує iншi питання згiдно Статуту.Протягом останнiх 5 рокiв працює начальником вiддiлу охорони працi ПраТ "Лозовабуд".Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу.В iнших пiдприємствах посад не займає.Загальний стаж роботи 27 рокiв.Iншої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Є акцiонером товариства.

1) Посада
	Секретар Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Солоніна Марія Іванівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	1684000608
4) Рік народження
	1946
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Лозовабуд", 21187971, начальник планово-економiчного вiддiлу ПраТ "Лозовабуд"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	08.04.2016, обрано 5 років
9) Опис
	Ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, пiдготовка необхiдних документiв для роведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Отримує винагороду в виглядi заробiтної плати зг. штатного розкладу. Додаткових винагород не передбачено.Працює останнi 5 рокiв начальником планово-виробночого вiддiлу ПрАТ "Лозовабуд".На iнших пiдприємствах посад не займає. Загальний стаж роботи 35 роки. Є акцiонером товариства, має 2% акцiй.Посадова особо не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини .

1) Посада
	Ревізор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Чернякова Юлія Федорівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	2127400909
4) Рік народження
	1958
5) Освіта
	середньо-технічна
6) Стаж роботи (років)
	28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Лозовабуд", 21187971, До виходу на пенсiю працювала начальником виробничого вiддiлу ПраТ "Лозовабуд"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	08.04.2016, обрано 5років
9) Опис
	Права та обовязки ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства, iншими актами законодавства, Статутом та положеннями. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має прво бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. правлiння забезпечує ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. Ревiзор товариства має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї. Ревiзор вправi брати участь у засiданнях правлiння товариства з правом дорадчого голосу. Будь-якої винагороди за посаду нi в грошових коштах, нi в натуральнiй формi особа не отримує.В iнших пiдприємствах посад не займає.Загальний стаж роботи 28 рокiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини.З 2013року знаходиться на пенсiї, ранiше займала посаду начальника виробничого вiддiлу ПраТ "Лозовабуд". Є акцiонером товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 	 Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейо-вані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	
Директор	Білецький Анатолій Павлович		10 654	53	10 654	0	
секретар Наглядової ради	Солоніна Марія Іванівна		322	2	322	0	
Голова Наглядової ради	Татарченко Михайло Миколайович		112	0,5	112	0	
Заступник голови Наглядової ради	Михалько Тетяна Григорівна		173	0,9	173	0	
Ревізор	Чернякова Юлія Федорівна		77	0,3	77	0	
Усього	11 338	56,7	11 338	0	

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Будь-які винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не передбачено

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
				
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
Білецький Анатолій Павлович	53	
Омельченко Вадим Аркадійович	1	
Солоніна Марія Іванівна	2	
Інши особи	44	
Усього	100	

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Планується заключення договору з КП "ЖУК" про обслуговування житлових будинків центральної части міста Лозова, виконання договора попереднього.

Вірогідні перспективи заключення договорів на капітальний та поточний ремонт житлових будинків міста з Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва.

Планується продаж частини адмінбудівлі, у зв"язку з невиристанням її в процесі виробництва, кошти від продажу планується направити на ремонт основних засобів.

2. Інформація про розвиток емітента
Темп росту обсягів виробництва  в порівнянні з попереднім роком в 2018 році  складає 109%. Виконано капітальний ремонт покрівлі будівлі ОГМ.

Осмновнi показники пiдприємства за 2 роки : 2017,2018

Обсяг виконаних робiт, послуг: 3910,4706

Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг: 3078,3634

Чисельнiсть штатних працiвникiв:  35,33

ФОП працiвникiв: 1908,1995

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
данні відсутні

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Органами внутрішнього контролю Товариства є Наглядова Рада та  Ревізор. До повноважень Наглядової Ради належить затвердження зовнішнього аудитора. В 2018р. Товариство провело аудиторську перевірку фінансової звітності за 2017р. за участю зовнішнього аудитора - аудиторської фірми ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ", яка була затверджена Протоколом №4 від 25.12.2017р.

Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ "Лозовабуд" шляхом проведення чергових та позачергових перевірок.

Чергові перевірки Ревізор ПрАТ "Лозовабуд" проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків стосовно річного звіту та балансу загальним зборам акціонерів. Відповідно до Протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Лозовабуд" від 20.04.2018р. Ревізор Чернякова Ю.Ф. підготувала та доповіла щодо висновків за результатами перевірки виробничо-фінансової перевірки ПрАТ "Лозовабуд" за 2017 р. 

Позачергові перевірки Ревізор проводить: за рішенням Загальних зборів акціонерів; за рішенням наглядової ради ПрАТ "Лозовабуд"; з власної ініціативи; на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10% голосів. Протягом 2018р. Ревізором не проводились позачергові перевірки в ПрАТ "Лозовабуд".

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Спеціального документу, яким бі описувалися характеристики состем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не прийнято.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнти можуть не виконати повністю або частково свої зобов'язання перед Товариством вчасно, що призведе до фінансових збитків.

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ризик ліквідності: ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОЗОВАБУД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Лозовабуд" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням https:lozbud.pat.ua. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів	74	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ: 1.Звiт директора ПрАТ"Лозовабуд" про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017рiк. 2.Звiт та затвердження висновкiв ревiзора ПрАТ"Лозовабуд". 3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2017рiк. 4.Розподiл прибутку(покриття збиткiв) товариства за 2017рiк .5.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. До перелiку питань порядку денного подавали пропозицiїї директор ПрАТ"Лозовабуд" Бiлецький А.П. та головний бухгалтер Михалько Т.Г. Результати розгляду питань порядку денного: по першому питанню: "за" -11797шт. голосуючих акцiй, "проти" - немає. Звiт директора прийнятий до вiдома. По другому питанню : "за" - 11797шт. голосуючих акцiй, "проти" - немає. Звiт ревiзора затверджено. По третьому питанню: "за" - 11797шт.голосуючих акцiй, "проти" - немає. Рiшення про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу прийнято. По четвертому питанню: "за" - 11797шт. голосуючих акцiй, "проти" - немає. Прийнято рiшення направити невокористаний прибуток за 2016 рiк в сумi 81,7 т.грн. i 40% прибутку за 2017 рiк на нарахування дивiдендiв, решту прибутку оставити як нерозподiлений.По п"ятому питанню: "за" - 11797 шт. голосуючих акцiй,"Проти" немає. Надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якщо такi будуть протягом року з дади прийняття рiшення  в сумi 6000 тис.грн.надати повноваження директору товариства протягом вказаного термiну здiйснювати усi дiї, необхiднi для вчинення (Виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв у встановленному чинним законодавством України, Статутом товариства та цiм рiшенням порядку.	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток	X		
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук		X	
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так	Ні	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
	Кількість осіб	
членів наглядової ради - акціонерів	3	
членів наглядової ради - представників акціонерів	0	
членів наглядової ради - незалежних директорів	0	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створювалися	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні	
Татарченко Михайло Миколайович	Голова Наглядової ради			
Михалько Тетяна Григорівна	Заступник голови Нагнлядової ради			
Солоніна Марія Іванівна	Секретар Наглядової ради			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X		
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X		
Відсутність конфлікту інтересів	X		
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги		X	
Інше (зазначити)
		X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X		
Інше (зазначити)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018року були проведені 5 засідань Наглядової ради, на яких розглядались наступні питання:

15.01.2018р - було надана згода директору ПраТ "Лозовабуд" Білецькому А.П. на укладання правочину та підписання договору з КП "ЖУК" на надання послуг з управління нерухомістю загальною вартістю 1998813,00 грн. з ПДВ.

16.02.18р. - розглядалось питання про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які були призначені на 20.04.2018р. Була призначена реєстраційна комісія в складі 2-х чоловік: Макаренко І.П., Панков А.Я.

06.04.2018р. - надане доручення Михалько Т.Г. скласти розпорядження НДУ на складання реєстру акціонерів станом на 17.02.2018р. для реєстрації на зборах.; Ревізору Черняковой Ю.Ф. надане доручення про проведення аналізу фінансово-господарської діяльності товариства для доповіді на чергових зборах.

25.07.2018р. - вислухали доповідь директора Білецького А.П. про результати діяльності 30 перше півріччя 2018р. і надали згоду на виконання капитального ремонту покрівлі будівлі ОГМ,

05.10.2018р. - вислухали доповідь директора про фінансовий стан товариства і вирішили продовжити виплату дивідендів на листопад 2018р.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)	винагорода не передбачена	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки	
Виконавчий орган Товариства - Директор: Білецький Анатолій Павлович.	Представляє АТ в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях України; вiдкриває в банках розрахунковi та iншi рахунки; укладає договора; видає довiреностi; органiзовує ведення бухгалтерського облiку; здiйснює прийом та звiльнення працiвникiв; приймає рiшення про вiдрядження; видає накази та iншi розпорядчi документи, якi є обовязковими для працiвникiв АТ; в межах своїх повноважень, визначених Статутом та Законодавством України, здiйснює будь-якi iншi дiї, необхiднi для нормальної дiяльностi АТ. 	
Опис	. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iнших винагород не передбачено. Займає посаду директора з моменту створення Акцiонерного товариства. В iнших пiдприємствах посад не займає.Ранiше працював начальником СП "Лозовапромбуд".Загальний стаж роботи 29 рокiв. Переобраний строком на 5 рокiв 08.04.2016р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Має 53% акцiй товариства.

Засади діяльності, порядок утворення, компетенцію, порядок прийняття рішень, припинення повноважень та інші питання організації діяльності Виконавчого органу визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими актами, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів	X		
Положення про наглядову раду	X		
Положення про виконавчий орган	X		
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X		
Положення про акції акціонерного товариства		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	Інше регулюється Статутом Товариства.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так	
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так	
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	так	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада	X		
Виконавчий орган		X	
Інше (зазначити)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так	Ні	
З власної ініціативи	X		
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X	
Інше (зазначити)		

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	
1	Білецький Анатолій Павлович	2031300810	53	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження	
15 930	0	Обмежень прав  та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "Лозовабуд" не було.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Згідно  Статуту, посадові особи органів Товариства; Голова та члени наглядової ради, директор, ревізор Товариства.

Відповідно до  Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 5 років. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів . Відповідно Положення, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1)	у разі односторонього складення з себе повноважень члена наглядової ради;

2)	у разі втрати членом наглядової ради статусу акціонера Товариства

3)	у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обовязків члена Наглядової ради;

4)	прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків; 

5)	в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Відповідно до Статуту та Положенню про виконавчий орган Директор обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Припинення його повноважень є компетенція виключно загальних зборів.

Відповідно до  Статуту та Положенню про Ревізійну комісію (ревізора), Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій строком на 3 роки. Відповідно  Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА ( Положення про наглядову раду, Статут):

Члени наглядової ради мають право:

1)	отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

2)	вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;

3)	надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

1)	організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2)	скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3)	відкриває загальні збори;

4)	організовує обрання секретаря загальних зборів;

5)	готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6)	підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7)	підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з директором Товариства;

8)	підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізором Товариства.

ДИРЕКТОР зг.Статуту та Положення має право:

1) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;

2) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;

3) приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів;

4) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.

5) видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Директор має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства

   РЕВІЗОР:

Під час виконання своїх функцій Ревізор Товариства здійснює: 

- перевірку фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує виконавчий орган; 

- перевірку дотримання Товариством у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради; 

- перевірку своєчасності та правильності платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету, нарахувань та виплат дивідендів; 

- погашення інших зобов'язань; 

- перевірку правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкової адміністрації, статистичних органів; 

- перевірку використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 

- аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку відповідним нормативним документам.

Ревізор має право (зг.Статуту та Положення):

-	витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;

-	вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;

-	вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

-	бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;

-	вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;

-	здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ НАВЕДЕНОЇ В ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОЗОВАБУД" ЗА 2018р. 

 Управлінському персоналу ПрАТ "Лозовабуд"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання.

Ми провели завдання з надання  впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо інформації наведеної в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Лозовабуд" за 2018р., у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий)  "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України, згідно договору №7/2019 від 04.02.2019р.

Звіт про корпоративне управління готується відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок " № 3480 -IV від 23.02.2006р.  зі змінами.

Основні відомості про емітента. 

Найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Лозовабуд"

Код ЄДРПОУ: 21187971

Місцезнаходження: 64602, Україна, Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 2А.

Дата державної реєстрації -17.02.1994р., зареєстровано Виконавчим Комітетом Лозівської Міської Ради Харківської області, реєстраційний номер в ЄДР 1 476 120 0000 000 224.

Основний вид діяльності - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно з вимогами МСНВ 3000 в ході виконання завдання ми отримали обґрунтовану впевненість з предмета завдання та отримали достатні та прийнятні докази стосовно інформації наведено в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Лозовабуд". 

Завдання з надання впевненості було проведено у термін з 04.02.2019р. по 05.04.2019р.

Визначення критеріїв.

Критерії, за допомогою яких було оцінено інформацію в Звіті про корпоративне управління:

? Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р. 

? Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. Про затвердження Принципів корпоративного управління.

? Статут ПрАТ "Лозовабуд";

?Положення про Загальні Збори акціонерів затверджене Протоколом №1 від 14.04.2011р.;

? Положення про Наглядову Раду затверджене Протоколом №1 від 14.04.2011р.;

? Положення про Ревізійну комісію (ревізора) затверджене Протоколом №1 від 14.04.2011р.;

? Положення про виконавчий орган затверджене Протоколом №1 від 14.04.2011р.;

? Посадова інструкція Директора затверджена Директором Товариства 22.04.2011р.;

? Реєстр акціонерів станом на 17.04.2018р.

Конкретна мета

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національно комісії з цінних паперів та фондового ринку України, в результаті чого він не може використовуватись для інших цілей і не може бути розповсюджений між іншими сторонами ніж ПрАТ "Лозовабуд" або НКЦПФР.

Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал ПрАТ "Лозовабуд" в особі Директора та головного бухгалтера  несе відповідальність за складання та розкриття інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок " № 3480 -IV від 23.02.2006р.  зі змінами, та за надання документів, які були надані для перевірки інформації з предмету завдання. 

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, що інформація з предмета завдання не містить суттєвих викривлень, а також підготовка звіту з надання впевненості незалежного аудитора щодо інформації наведеної в звіті про корпоративне управління, що містить нашу думку.

При виконанні завдання з надання впевненості ми дотримувалися:

-  вимог Міжнародного стандарту контролю якості (МСКЯ) 1;

- вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затверджених  Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки

В обов'язок аудитора входить висловлювання думки щодо наступної інформації Звіту про корпоративне управління, підготовленого управлінським персоналом ПрАТ "Лозовабуд" згідно ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":

? опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ "Лозовабуд";

? перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "Лозовабуд";

?  інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "Лозовабуд";

? порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "Лозовабуд";

? повноваження посадових осіб ПрАТ "Лозовабуд".

Крім цього ми перевірили наступну інформацію зазначеного вище Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Лозовабуд":

? посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "Лозовабуд";

? інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

? персональний склад наглядової рад та виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На основі свого розуміння завдання ми оцінили прийнятність застосованих критеріїв та отримали достатні та прийнятні докази для висловлення нашої думки щодо інформації з предмета завдання.

Результати виконаної роботи

Аудитору була надана наступна інформація: 

- Звіт корпоративного управління ПрАТ "Лозовабуд" за 2018 рік.;

- Статут ПрАТ "Лозовабуд";

- Протокол № 1 від 20.04.2018р. про проведення Загальних зборів акціонерів;

- Положення про Загальні Збори акціонерів затверджене Протоколом №1 від 14.04.2011р.;

- Положення про Наглядову Раду затверджене Протоколом №1 від 14.04.2011р.; 

- Положення про Ревізійну комісію (ревізора) затверджене Протоколом №1 від 14.04.2011р.;

- Положення про виконавчий орган затверджене Протоколом №1 від 14.04.2011р.;

- Посадова інструкція Директора затверджена Директором ПрАТ "Лозовабуд" 22.04.2011р.;

-  Реєстр акціонерів станом на 17.04.2018р.

? Посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "Лозовабуд"

В ході перевірки аудитором встановлено, що станом на 31.12.2018р. Кодекс корпоративного управління в ПрАТ "Лозовабуд" не приймався.

? Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

На перевірку було надано Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "Лозовабуд" № 1 від 20.04.2018р.

Загальні збори за звітний були проведені у відповідності до Положення про Загальні Збори акціонерів ПрАТ "Лозовабуд" затверджене Протоколом №1 від 14.04.2011р. Опис прийнятих на загальних зборах  рішень у Звіті про корпоративне управління відповідає наданому на перевірку Протоколу про проведення Загальних зборів акціонерів.

? Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наглядова рада Товариства була затверджена Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 08.04.2016р. строком на 5 років у складі:

Голови Наглядової ради - Татарченко Михайла Миколайовича; 

Заступника Голови Наглядової ради - Михалько Тетяни Григорівни;

Секретаря Наглядової ради - Солоніни Марії Іванівни.

На перевірку  надано Протоколи засідань Наглядової ради: 

- Протокол №1 від 15.01.2018р.; 

- Протокол №2 від 16.02.2018р.; 

- Протокол №3 від 06.04.2018р.; 

- Протокол №4 від 25.07.2018р.; 

- Протокол №5 від 05.10.2018р.

Засідання Наглядової ради були проведені у відповідності до Положення про Наглядову Раду затвердженого Протоколом №1 від 14.04.2011р. Опис прийнятих на засіданнях   рішень у Звіті про корпоративне управління відповідає наданим на перевірку Протоколам засідань Наглядової ради.

Згідно Статуту та Положенню про виконавчий орган затвердженого Протоколом №1 від 14.04.2011р., Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 08.04.2016р. було переобрано Директора Товариства Білецького Анатолія Павловича строком на 5 років.

? Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками 

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в ПрАТ "Лозовабуд" не прийнято.

Органами внутрішнього контролю ПрАТ "Лозовабуд" є Наглядова рада та Ревізор. До компетенції Наглядової ради входить затвердження зовнішнього аудитора. В 2018р.  ПрАТ "Лозовабуд" провело аудиторську перевірку фінансової звітності за 2017р. за участю аудиторської фірми ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ", яка була затверджена Протоколом №4 від 26.12.2017р.

Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ "Лозовабуд" шляхом проведення чергових та позачергових перевірок.

Ревізор Чернякова Ю.Ф. підготувала Звіт за результатами перевірки виробничо-фінансової перевірки ПрАТ "Лозовабуд" за 2017 р., який був розглянутий на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Лозовабуд" від 20.04.2018р. (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Лозовабуд" від 20.04.2018р.) 

ПрАТ "Лозовабуд" не розкрило в Звіті про корпоративне управління рівень ризиків, що виникають унаслідок діяльності ПрАТ "Лозовабуд", а саме кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками.

? Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "Лозовабуд"

Згідно з Установчими документами статутний капітал Товариства становить 150720 грн., який розподiлений на 20096 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 7,50грн. кожна.

Згідно реєстру акціонерів станом на 17.04.2018р.:

№п/п	Акціонер	Кількість акцій	Відсоток у статутному капіталі

1	Білецький Анатолій Павлович	10654	53,015525

?  Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "Лозовабуд".

Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "Лозовабуд" не було.

? Порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "Лозовабуд".

Посадовими особами ПрАТ "Лозовабуд" є Голова та члени Наглядової Ради, директор, ревізор. 

Порядок призначення та звільнення Голови та членів Наглядової Ради, розкритий в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Лозовабуд" відповідає Статуту ПрАТ "Лозовабуд" та Положенню про Наглядову Раду ПрАТ "Лозовабуд", затвердженому Протоколом Загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 14.04.2011р. 

Наглядова рада ПрАТ "Лозовабуд" була затверджена Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 08.04.2016р. у складі 3 осіб строком на 5 років.

Порядок призначення та звільнення Директора, розкритий в Звіті про корпоративне управління не в повному обсязі відповідає Статуту ПрАТ "Лозовабуд".  Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 08.04.2016р. було переобрано Директора ПрАТ "Лозовабуд" Білецького Анатолія Павловича строком на 5 років. Відповідно до п. 2.8. Положення про виконавчий орган ПрАТ "Лозовабуд", затвердженому Протоколом Загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 14.04.2011р, Директор обирається наглядовою радою ПрАТ "Лозовабуд" в порядку, передбаченому Статутом ПрАТ "Лозовабуд" та Положенням, простою більшістю голосів членів наглядової ради, строком на 3 роки.

Порядок призначення та звільнення Ревізора, розкритий в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Лозовабуд" не в повному обсязі відповідає Статуту ПрАТ "Лозовабуд" та Положенню про Ревізійну комісію (ревізора) ПрАТ "Лозовабуд", затвердженому Протоколом Загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 14.04.2011р.

Відповідно до. п.13.2 Статуту ПрАТ "Лозовабуд" та 2.4 Положенню про Ревізійну комісію (ревізора) ПрАТ "Лозовабуд" Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами з числа акціонерів строком на 3 роки. Згідно Протоколу №1 від 08.04.2016р. Ревізора Чернякову Юлію Федорівну обрано на повторний строк 5 років, що не відповідає Статуту та Положенню.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "Лозовабуд" відповідає визначеним критеріям, за винятком вищесказаного.

? Повноваження посадових осіб ПрАТ "Лозовабуд".

Повноваження посадових осіб ПрАТ "Лозовабуд", відображених в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Лозовабуд" за 2018р. відповідають визначеним критеріям.

Висновок із застереженням 

На нашу думку, крім впливу питання, викладеного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація, яка наведена в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Лозовабуд", а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ "Лозовабуд"; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "Лозовабуд"; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "Лозовабуд"; порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "Лозовабуд"; повноваження посадових осіб ПрАТ "Лозовабуд" подає достовірно в усіх суттєвих аспектах дотримання  ПрАТ "Лозовабуд" визначених критеріїв.

Основа для висновку із застереженням

 ПрАТ "Лозовабуд" не розкрило в Звіті про корпоративне управління за 2018р. рівень ризиків, що виникають унаслідок діяльності ПрАТ "Лозовабуд", а саме кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками    

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Лозовабуд" (Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "Лозовабуд" №1 від 08.04.2016р.) було переобрано Директора та Ревізора ПрАТ "Лозовабуд" строком на 5 років, що не відповідає Статуту ПрАТ "Лозовабуд", Положенню про виконавчий орган ПрАТ "Лозовабуд", затвердженому Протоколом Загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 14.04.2011р., Положенню про Ревізійну комісію (ревізора) ПрАТ "Лозовабуд", затвердженому Протоколом Загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 14.04.2011р, відповідно до яких строк повноважень Директора та Ревізора ПрАТ "Лозовабуд" складає 3 роки.

Аудитор                                                                                  Іволженко Марина Олександрівна                                                           

Сертифікат аудитора  №007592,

виданий рішенням Аудиторської палати України №355/2 від 22.02.2018р

Директор ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ"                                       Іволженко Ольга Василівна

05.04.2019р.

61003, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
							
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
					
Усього	0	0	0	0	

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)	
1	2	3	4	5	6	

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення	
1	2	3	4	5	6	7	

4. Інформація про похідні цінні папери емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	 Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску (грн)	Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія)	Найменування поручителя/ страховика/ гаранта	Ідентифікаційний код юридичної особи	Сума забезпе-чення	
1	2	3	4	5	6	7	8	

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
№ з/п	Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента	Вид дії
викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)	
1	2	3	4	

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження	
1	2	3	4	5	6	7	

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 	
1	2	3	4	5	6	7	8	

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями	
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів					
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів					
Спосіб виплати дивідендів					
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату					
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату					
Опис		

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	0	0	0	0	0	0	
Опис		

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	0	0	
Статутний капітал (тис.грн)	0	0	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0	
Опис		
Висновок		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0	X	X	
Опис		

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва	Обсяг реалізованої продукції	
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	 у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції	
1	2	3	4	5	6	7	8	

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)	
1	2	3	

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

XVI. Твердження щодо річної інформації

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення	

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину	

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації	
1	2	3