Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	19.04.2019
Кворум зборів**	72
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	1.Звiт директора ПрАТ"Лозовабуд" про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018рiк. 2.Звiт та затвердження висновкiв ревiзора ПрАТ"Лозовабуд". 3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2018рiк. 4.Розподiл прибутку(покриття збиткiв) товариства за 2018рiк. Прийняття рiшення про нарахування дивiдендiв. 5.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 6.Затвердження Кодексу корпоративного управлiння товариства. Iнших пропозицiй щодо порядку денного Загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. До перелiку питань порядку денного подавали пропозицiї директор ПрАТ "Лозовабуд" Бiлецький А.П. та гол.бухгалтер Михалько Т.Г.Результати розгляду питань порядку денного:по першому питанню: "ЗА"-11502 шт.голосуючих акцiй, "ПРОТИ" -немає. Звiт директора прийнятий до вiдома. По другому питанню :"ЗА"-11502 шт.голосуючих акцiй, "ПРОТИ" -немає. Звiт ревiзора затверджено. По третьому питанню:"ЗА"-11502 шт.голосуючих акцiй, "ПРОТИ" -немає. Рiшення по затвердженню рiчної фiнансової звiтностi та балансу прийнято.По четвертому питанню:"ЗА"-11502 шт.голосуючих акцiй, "ПРОТИ" -немає. Прийнято рiшення направити невикористаний прибуток за 2017 рiк i 40% прибутку за 2018 рiк на нарахування дивiдендiв,решту прибутку оставити як нерозподiлений.По п"ятому питанню:"ЗА"-11502 шт.голосуючих акцiй, "ПРОТИ" -немає. Надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв,якщо такi будуть протягом року з дати прийняття рiшення в сумi 6000 тiс. грн.По шостому питанню:"ЗА"-11502 шт.голосуючих акцiй, "ПРОТИ" -немає. Прийнятий кодекс корпоративного управлiння.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Реєстрацiйна комiсiя вибрана безпосередньо на зборах в кiлькостi 2-х чоловiк iз присутнiх акцiонерiв	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні